الإثنين 5 يونيو 2023
بوابة أخبار مصر

رئيس التحرير التنفيذي
عـمر صــابر

Advertisement
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
بوابة أخبار مصر
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية حوادث

القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلات الإتجار فى العملة

كتب بوابة أخبار مصر
2021/05/21 - 3:14 مساءً
القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلات الإتجار فى العملة
Share on FacebookShare on Twitter

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات، على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون – إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه – تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـــ (150مليون جنيه).

الوسوم: الاتجار فى العملةالتسويق الالكترونىغسيل الاموال

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق في مستشفى دكرنس العام
توب ستوري

اندلاع حريق في مستشفى دكرنس العام .. صور

1 يونيو، 2023
القبض على حرامي بطاريات مدينة نصر
توب ستوري

القبض على حرامي بطاريات مدينة نصر.. سرق 11 بطارية بحيلة ذكية

1 يونيو، 2023
حريق كوم أمبو بأسوان يمتد للعمارات السكنية.. ومحاولات للسيطرة على النيران
توب ستوري

حريق كوم أمبو بأسوان يمتد للعمارات السكنية.. ومحاولات للسيطرة على النيران

31 مايو، 2023
حقيقة الجثة المحمولة على دراجة نارية في الطريق العام
توب ستوري

حقيقة الجثة المحمولة على دراجة نارية في الطريق العام

30 مايو، 2023
إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بعد يومين من زفافهما للمفتي والمتهم: رفضت إعطائى حقوقى الشرعية
توب ستوري

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بعد يومين من زفافهما للمفتي والمتهم: رفضت إعطائى حقوقى الشرعية

25 مايو، 2023
جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة صاحب شركة بالتجمع
حوادث

جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة صاحب شركة بالتجمع

25 مايو، 2023

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

محافظة الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بمواقف المحافظات
توب ستوري

محافظة الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بمواقف المحافظات

4 مايو، 2023
عقوبات بالجملة علي الإسماعيلي بعد واقعة الإنسحاب أمام المقاولون
توب ستوري

عقوبات بالجملة علي الإسماعيلي بعد واقعة الإنسحاب أمام المقاولون

4 يونيو، 2023
الليلة ..الأهلي بتحدي الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
توب ستوري

الليلة ..الأهلي بتحدي الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

4 يونيو، 2023
تشكيل الأهلي أمام الوداد كهربا في الهجوم و شوبير في حراسة المرمي
توب ستوري

تشكيل الأهلي أمام الوداد كهربا في الهجوم و شوبير في حراسة المرمي

4 يونيو، 2023

“بوابة أخبار مصر“.. صحيفة إخبارية إلكترونية شاملة، تصدر عن شركة سطور للطباعة والنشر والتوزيع.

خريطة الموقع

  • ألبومات
  • اقتصاد وبورصة
  • الاخبار
  • تحقيقات
  • تكنولوجيا
  • توب ستوري
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة وتقارير
  • صحة وطب
  • عاجل
  • عرب وعالم
  • فن
  • فيديو
  • محافظات
  • مقالات
  • منوعات ومرأة

تايعــونـا

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • من نحن

© 2021 بوابة أخبار مصر
powered by khaled nour.

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات

© 2021 بوابة أخبار مصر
powered by khaled nour.