السبت 28 مايو 2022
بوابة أخبار مصر

رئيس التحرير التنفيذي

رحاب الشامي

Advertisement
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
بوابة أخبار مصر
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية حوادث

القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلات الإتجار فى العملة

كتب بوابة أخبار مصر
2021/05/21 - 3:14 مساءً
القبض على شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه متحصلات الإتجار فى العملة
Share on FacebookShare on Twitter

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات، على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون – إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه – تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـــ (150مليون جنيه).

الوسوم: الاتجار فى العملةالتسويق الالكترونىغسيل الاموال

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة  11آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية
حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

24 أبريل، 2022
مصرع 10 بينهم 5 سائحين في تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل بأسوان
حوادث

مصرع 10 بينهم 5 سائحين في تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل بأسوان

13 أبريل، 2022
تجديد حبس بلطجي لحوزته بندقية آلية وذخائر بالقطامية
حوادث

تجديد حبس بلطجي لحوزته بندقية آلية وذخائر بالقطامية

30 ديسمبر، 2021
ضبط 400 قرص مخدر قبل توزيعها على الشباب في الطالبية
حوادث

غسل أموال بـ 240 مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بالدقهلية

30 ديسمبر، 2021
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف شقيقته وتعريتها من أجل الميراث بالمنصورة
حوادث

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف شقيقته وتعريتها من أجل الميراث بالمنصورة

29 ديسمبر، 2021
تأجيل دعوى ضد رشوان توفيق بسبب تقسيم فيلا ٦ اكتوبر لجلسة ٢٦ يناير
حوادث

تأجيل دعوى ضد رشوان توفيق بسبب تقسيم فيلا ٦ اكتوبر لجلسة ٢٦ يناير

29 ديسمبر، 2021

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

الأرصاد: نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة.. وتحذر مرضى الجيوب الأنفية من الأحد المقبل
عاجل

الأرصاد: نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة.. وتحذر مرضى الجيوب الأنفية من الأحد المقبل

14 أبريل، 2022
أحدث صور لـ مايان السيد بعد حضور حفلي زفاف
ألبومات

أحدث صور لـ مايان السيد بعد حضور حفلي زفاف

12 يونيو، 2021
محمد أبو جبل
رياضة

محمد أبو جبل يشارك في مران الزمالك بعد تعافيه من كورونا

12 مايو، 2021
الاهلي
توب ستوري

الأهلي يحذر نجوم الفريق من التدخل في انتخابات النادي المقبلة

8 نوفمبر، 2021

“بوابة أخبار مصر“.. صحيفة إخبارية إلكترونية شاملة، تصدر عن شركة سطور للطباعة والنشر والتوزيع.

خريطة الموقع

  • ألبومات
  • اقتصاد وبورصة
  • الاخبار
  • تحقيقات
  • تكنولوجيا
  • توب ستوري
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة وتقارير
  • صحة وطب
  • عاجل
  • عرب وعالم
  • فن
  • محافظات
  • مقالات
  • منوعات ومرأة

تايعــونـا

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • من نحن

© 2021 بوابة أخبار مصر
powered by khaled nour.

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • عاجل
  • رياضة
  • حوادث
  • سياسة وتقارير
  • تحقيقات
  • فن
  • اقتصاد وبورصة
  • محافظات
  • عرب وعالم
  • صحة وطب
  • المزيد
    • تكنولوجيا
    • منوعات ومرأة
    • فيديو
    • ألبومات
    • مقالات

© 2021 بوابة أخبار مصر
powered by khaled nour.